股票代码：600153   股票简称：建发股份         公告编号：2023—045

债券代码：185248   债券简称：22建发01

债券代码：185678   债券简称：22建发Y1

(相关资料图)

债券代码：185791   债券简称：22建发Y2

债券代码：185929   债券简称：22建发Y3

债券代码：137601   债券简称：22建发Y4

        厦门建发股份有限公司

   第九届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 10 日以通讯方

式向各位董事发出了召开第九届监事会 2023 年第一次临时会议的通知。会议于

应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有

关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

   经过审议并表决，本次会议通过了《关于制定<厦门建发股份有限公司

   结合公司的实际情况，并考虑到收购红星美凯龙家居集团股份有限公司控制

权预计将形成重组收益但无相应现金流入等特殊情形，公司对《厦门建发股份有

限公司 2023-2025 年度股东回报规划》进行了修订和完善，制定了更匹配公司实

际情况的《厦门建发股份有限公司 2023-2025 年度股东回报规划（修订稿）》。

   具体内容详见公司于同日刊登的相关公告文件。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   该议案尚需提交公司股东大会审议。

   特此公告。

                             厦门建发股份有限公司监事会

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